ПРАТ "КОМПАНІЯ "ВОЯЖ-СЕРВІС"
НАШ ТЕЛЕФОН 056-7905133
Дата розміщення: 21.04.2017
Річний звіт за 2016 рік
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 22.04.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Вибори голови i секретаря загальних зборiв. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв та обрання лiчильної комiсiї. 4. Затвердження звiту Директора про роботу товариства за 2015 рiк. 5. Затвердження звiту Ревiзора товариства, рiчного звiту та балансу за 2015 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2015 рiк. Доповнень та пропозицiй до порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: по 1 питанню: "Вирiшили: "Головою Лiчильної комiсiї - Кузьменко Ларису Костянтинiвну, Членом Лiчильної комiсiї - Кондратенко Свiтлану Анатолiївну". по 2 питанню: "Вирiшили: "Обрати головою загальних зборiв - Щурова Андрiя Анатолiйовича, Секретарем загальних зборiв - Тазбаш Андрiя Iгоревича". по 3 питанню: "Вирышили: "Затвердити рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв та обрати лiчильну комiсiю у складi 2-х осiб та затвердити персональний склад лiчильної комiсiї: Кузьменко Лариса Костянтинiвна - Голова лiчильної комiсiї; Кондратенко Свiтлана Анатолiївна - Член лiчильної комiсiї". по 4 питанню: "Вирiшили: "Роботу правлiння товариства за 2015 р. визнати задовiльною. Звiт Директора про роботу товариства за 2015 рiк затвердити". по 5 питанню: "Вирiшили: "Роботу Ревiзора товариства у 2015 р. визнати задовiльною, звiт ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства, рiчний звiт та баланс за 2015 рiк затвердити". по 6 питанню: "Вирiшили: "1) Затвердити порядок розподiлу прибутку за 2015 рiк. 2)Виплатити дивiденди по результатам фiнансово-господарської дiяльностi за 2015р. в сумi 40,0 тис, решту прибутку, а саме 18,6 тис.грн направити на розвиток товариства". | |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 28.12.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | Особа, яка iнiїцювала проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв-власник, що володiє 10% акцiй товариства. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної комiсiї та припинення її повноважень. 2. Вибори голови i секретаря позачергових загальних зборiв. 3. Переобрання Директора товариства. 4. Переобрання Ревiзора товариства. 5. Внесення змiн до Статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 6. Внесення змiн до внутрiшнiх положень товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї. Доповнень та пропозицiй до порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: по 1 питанню: "Вирiшили: "1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на позачергових зборах акцiонерiв, повноваження лiчильної комiсiї передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РК "ПРИДНIПРОВ'Є". 1.2.Обрати з числа працiвникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РК "ПРИДНIПРОВ'Є" наступний склад лiчильної комiсiї: -Голова лiчильної комiсiї - пан Калькiс Сергiй Володимирович; -Член лiчильної комiсiї - панi Чернуха Олена Вiкторiвна; 1.3. Пiсля розгляду всiх питань порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "КОМПАНIЯ "ВОЯЖ-СЕРВIС" повноваження лiчильної комiсiї скасовуються". по 2 питанню: "Вирiшили: "Обрати Головою зборiв - Щурова Андрiя Анатолiйовича, Секретарем зборiв - Стратулат Наталiю Iванiвну". по 3 питанню: "Вирiшили: "Обрати Директором товариства Щурова Андрiя Анатолiйовича безстроково." по 4 питанню: "Вирiшили: "Переобрати Ревiзором товариства Кузьменко Ларису Костянтинiвну термiном на 5 рокiв.". по 5 питанню: "Вирiшили: " 5.1.Шляхом викладення Статуту ПРИВАТННОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ "ВОЯЖ-СЕРВIС" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту, пов'язанi iз: - приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть змiнам до законодавства України, зокрема Закону України "Про акцiонернi товариства". 5.2.Делегувати Директору ПРАТ "КОМПАНIЯ "ВОЯЖ-СЕРВIС" право пiдпису Статуту товариства в редакцiї, що затверджена рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв вiд 28.12.2016р. 5.3.Доручити Директору ПРАТ "КОМПАНIЯ "ВОЯЖ-СЕРВIС" особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, що затверджена рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв Товариства 28.12.2016 р." по 6 питанню: "Вирiшили: "6.1.Шляхом викладення в нових редакцiях, внести та затвердити змiни до наступних Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства: -Положення про загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ "ВОЯЖ-СЕРВIС"; -Положення про Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ "ВОЯЖ-СЕРВIС"; -Положення про Ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ "ВОЯЖ-СЕРВIС"; 6.2.Встановити, що датою набуття чинностi в нових редакцiях Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, є дата прийняття рiшення позачерговими зборами акцiонерiв 28.12.2016р. 6.3.Делегувати Директору ПРАТ "КОМПАНIЯ "ВОЯЖ-СЕРВIС" право пiдпису затверджених рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв 28.12.2016 р. Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ "ВОЯЖ-СЕРВIС". | |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.